Чтобы начать сотрудничество с нами, вам необходимо:
- Предоставить основную информацию о вашей компании и сотрудниках
- Подготовить предварительный список необходимых документов
- Подписать договор на оказание услуг
Комплаенс и AML
Оценка рисков
Об услуге
Современные требования AML строятся на риск-ориентированном подходе. Это означает, что компания должна уметь определять, какие клиенты или операции несут повышенный риск, и усиливать контроль именно в этих случаях.
Проведение анализа:
Service Provider N1 проводит комплексную оценку рисков, результатом которой становится разработка Risk Policy. Мы анализируем:
- географию операций и юрисдикции контрагентов;
- категории клиентов (включая PEP — politically exposed persons);
- характер транзакций (наличные, трансграничные, криптовалютные);
- вероятность вовлечённости в схемы по отмыванию доходов или финансированию терроризма.
Итог:
- карта рисков компании
- система классификации клиентов
- алгоритм применения DD (Due Diligence) и EDD (Enhanced Due Diligence)
Такой подход не только соответствует ожиданиям регуляторов, но и защищает бизнес от непреднамеренных нарушений.
Что нужно, чтобы начать работу
Наши условия
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества:
Мы внимательно изучаем потребности каждого клиента и предлагаем решения, максимально соответствующие его требованиям и ожиданиям.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
Наши преимущества
Профессионализм:
Наша команда состоит из опытных специалистов по иммиграционному законодательству ОАЭ.
Надежность:
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всех предоставленных данных.
Эффективность:
Мы стремимся минимизировать временные затраты и обеспечить быстрое получение всех необходимых документов.
