Чтобы начать сотрудничество с нами, вам необходимо:
- Предоставить основную информацию о вашей компании и сотрудниках
- Подготовить предварительный список необходимых документов
- Подписать договор на оказание услуг
Категории
Консультации по вопросам комплаенса
(KYC/KYB/Due Diligence)
Об услуге
Комплаенс в сфере KYC/KYB/DD охватывает широкий спектр вопросов: от правильного оформления документов до стратегического управления рисками. Ошибки на этом этапе могут привести не только к отказам банков, но и к штрафам, приостановке деятельности или репутационным потерям.
Service Provider N1 консультирует клиентов по всему циклу комплаенса:
- объясняем, как построить систему KYC и KYB с учётом требований FATF и локальных регуляторов,
- как внедрить DD и EDD для клиентов разных категорий,
- как выстроить внутренние регламенты AML Policy и Risk Policy.
- отдельное внимание уделяется проверке клиентов и контрагентов по Sanctions Law и подготовке к проверкам со стороны регуляторов.
Наши консультации помогают компаниям создавать систему, которая не только формально соответствует закону, но и реально работает: позволяет открывать банковские счета, привлекать инвестиции и работать с международными партнёрами без лишних барьеров.
Что нужно, чтобы начать работу
Наши условия
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества:
Мы внимательно изучаем потребности каждого клиента и предлагаем решения, максимально соответствующие его требованиям и ожиданиям.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
Наши преимущества
Профессионализм:
Наша команда состоит из опытных специалистов по иммиграционному законодательству ОАЭ.
Надежность:
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всех предоставленных данных.
Эффективность:
Мы стремимся минимизировать временные затраты и обеспечить быстрое получение всех необходимых документов.
