DD (Due Diligence) — это глубокий анализ компании, актива или контрагента, направленный на выявление юридических, финансовых, операционных и репутационных рисков перед совершением сделки. Такой анализ позволяет принимать решения с полной информацией, защищать активы и избегать скрытых обязательств, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим последствиям.

Кому требуется Due Diligence

Инвесторам и корпоративным покупателям

При покупке бизнеса, доли, активов, объектов недвижимости, интеллектуальной собственности или цифровых активов.

Банкам, финансовым компаниям и лицензируемым организациям

Для проверки клиентов, партнёров, проектов, связанных с финансированием, структурированием или сложными корпоративными моделями.

Компаниям перед заключением крупных или международных сделок

Включая M&A (mergers and acquisitions – слияния и поглощения), партнёрства, совместные предприятия (JV), дистрибьюторские соглашения и сделки с повышенными регуляторными рисками.

Когда проводится DD

Перед покупкой или инвестицией

Чтобы выявить:
– реальные активы и обязательства компании,
– риски владения,
– будущие финансовые последствия.

Перед началом стратегического партнёрства

Для подтверждения надёжности контрагента, прозрачности его деятельности и репутации на рынке.

Перед структурированием группы компаний или созданием холдинговой архитектуры

Чтобы избежать скрытых юридических проблем, налоговых рисков и конфликтов по владению.

При работе с компаниями из высокорисковых стран или отраслей

Особенно в секторах crypto, fintech, недвижимости, международной логистики и торговли.

Что включает комплексный Due Diligence

• Юридический анализ
Проверка уставных документов, лицензий, договоров, судебных дел, статуса активов, обязательств и корпоративной структуры.

• Финансовый анализ
Балансы, отчёты о прибылях и убытках, долговая нагрузка, налоговые обязательства, cash-flow, корректность бухгалтерии.

• Корпоративный и UBO-анализ
Прозрачность владения, цепочка акционеров, бенефициары, потенциальные конфликты интересов.

• Санкционный и регуляторный скрининг
Проверка на международные санкции, отраслевые ограничения, лицензирование, PEP-риски.

• Операционный анализ
Процессы компании, структура персонала, поставщики, контракты, обязательства перед третьими лицами.

• Репутационная и медиа-аналитика
История компании, упоминания в СМИ, негативные кейсы, риски мошенничества или недобросовестной практики.

• Анализ соответствия AML/Compliance
Проверка внутренних политик, рисковой модели, процедур KYC/KYB, прозрачности источников средств.

Как проходит процесс

Сбор информации и документов

Запрос данных у клиента, партнёров и через открытые/закрытые источники.
Всё — строго конфиденциально.

Аналитическая проверка и оценка рисков

Многоуровневый анализ юридических, финансовых, санкционных, корпоративных и операционных факторов.

Итоговый отчёт и рекомендации

Подготовка детального Due Diligence Report — с выявленными рисками, уровнем их значимости и предложенными решениями. Отчёт соответствует международным практикам и стандартам регуляторов ОАЭ, GCC, ЕС и Великобритании.