Чтобы начать сотрудничество с нами, вам необходимо:
- Предоставить основную информацию о вашей компании и сотрудниках
- Подготовить предварительный список необходимых документов
- Подписать договор на оказание услуг
Категории
Консультации по вопросам соблюдения
Об услуге
Сфера Compliance и AML в ОАЭ постоянно меняется: вводятся новые регламенты, обновляются санкционные списки, уточняются стандарты по проверке клиентов и отчётности. Например, изменения могут касаться требований к процедурам KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»), правил KYB (Know Your Business — проверка компаний и их бенефициаров) или порядка подачи сообщений в систему goAML. Для компаний, ведущих активную деятельность в нескольких юрисдикциях, добавляются и международные обязательства: CRS (Common Reporting Standard) и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Ключевые аспекты:
Мы предоставляем экспертные консультации, которые охватывают все аспекты комплаенса:
- разработку и обновление внутренних политик (AML Policy, Risk Policy);
- корректное применение процедур проверки клиентов (DD — Due Diligence и EDD — Enhanced Due Diligence) в зависимости от уровня риска;
- проверку контрагентов и транзакций в рамках Sanctions Law;
- сопровождение компаний при проверках со стороны Центрального банка, Министерства экономики и других регуляторов.
Сложные кейсы:
Отдельное направление консультаций касается сложных кейсов. Например:
- отказ банка в открытии или ведении счёта из-за недостаточности процедур KYC;
- работа с клиентами из стран, отнесённых к категории «высокий риск»;
- проверка сделок с PEP (Politically Exposed Persons — политически значимые лица);
- подготовка к запросам международных партнёров о подтверждении прозрачности компании.
Наши консультации позволяют компаниям не только корректно реагировать на изменения законодательства, но и выстраивать устойчивую систему внутреннего контроля, которая воспринимается банками и инвесторами как показатель надёжности.
Что нужно, чтобы начать работу
Наши условия
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества:
Мы внимательно изучаем потребности каждого клиента и предлагаем решения, максимально соответствующие его требованиям и ожиданиям.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
We carefully study the needs of each client and offer solutions that best meet their requirements and expectations.
Наши преимущества
Профессионализм:
Наша команда состоит из опытных специалистов по иммиграционному законодательству ОАЭ.
Надежность:
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всех предоставленных данных.
Эффективность:
Мы стремимся минимизировать временные затраты и обеспечить быстрое получение всех необходимых документов.
